Управление по вопросам миграции областного оштрафовало астраханский филиал одной из крупных федеральных финансовых организаций на 2,4 млн рублей за незаконное оказание банковских услуг иностранцам, включенным в Реестр контролируемых лиц.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка началась после информации, поступившей от Банка России. Полицейские установили, что сотрудники филиала 5 месяцев обслуживали иностранных граждан, утративших законные основания для нахождения в России, и проводили для них международные переводы средств в страны Центральной Азии.

По закону кредитные организации не вправе открывать счета и проводить большинство операций для лиц, внесенных в Реестр контролируемых лиц. Исключения предусмотрены для переводов в счет обязательных платежей, поступлений на счет такого лица и выдачи наличных в пределах 30 тысяч рублей в месяц.

Представителям банковской сферы об этих ограничениях неоднократно сообщали на тематических семинарах и рабочих встречах. Тем не менее в отношении юридического лица составили 13 административных протоколов — за нарушение правил пребывания иностранных граждан в России.

В итоге финансовой организации назначили штраф в размере 2 млн 400 тыс. рублей.