Астраханский филиал федерального банка оштрафовали на 2,4 млн рублей за обслуживание иностранцев из реестра контролируемых лиц

Управление по вопросам миграции областного оштрафовало астраханский филиал одной из крупных федеральных финансовых организаций на 2,4 млн рублей за незаконное оказание банковских услуг иностранцам, включенным в Реестр контролируемых лиц.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка началась после информации, поступившей от Банка России. Полицейские установили, что сотрудники филиала 5 месяцев обслуживали иностранных граждан, утративших законные основания для нахождения в России, и проводили для них международные переводы средств в страны Центральной Азии.

По закону кредитные организации не вправе открывать счета и проводить большинство операций для лиц, внесенных в Реестр контролируемых лиц. Исключения предусмотрены для переводов в счет обязательных платежей, поступлений на счет такого лица и выдачи наличных в пределах 30 тысяч рублей в месяц.

Представителям банковской сферы об этих ограничениях неоднократно сообщали на тематических семинарах и рабочих встречах. Тем не менее в отношении юридического лица составили 13 административных протоколов — за нарушение правил пребывания иностранных граждан в России.

В итоге финансовой организации назначили штраф в размере 2 млн 400 тыс. рублей.